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挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师

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文章附图

挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪


挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪,根据我国《刑法》和有关司法解释规定,是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位资金回个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过3个月未还的,或者虽未超过3个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。本罪的前身是1995年2月28日全国人大常委会颁布的《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》中第11条所规定的公司、企业人员挪用单位资金罪。



构成要件

客体要件

本罪所侵害的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权,对象则是本单位的资金。所谓本单位的资金,是指由单位所有或实际控制使用的一切以货币形式表现出来的财产。

客观要件

本罪在客观方面表现为行为人利用职务上的便利,挪用本单位资金回个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的。挪用是指利用职务上的便利,非法擅自动用单位资金回本人或他人使用,但准备日后退换。利用职务上的便利,是指利用本人在职务上主管、经管或经手单位资金的方便条件,例如单位领导人利用主管财务的职务,出纳员利用保管现金的职务,以及其他工作人员利用经手单位资金的便利条件。未利用职务上的便利,不可能挪用单位资金,也不可能构成挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪。所谓挪用单位资金回个人适用或者借贷给他人使用,根据2000年6月30日最高人民法院《关于如何理解刑法第272条规定的“挪用单位资金回个人使用或借贷给他人”问题的批复》,挪用单位资金回个人使用或者借贷给他人使用,是指公司、企业或者其他单位的非国家工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金回本人或者其他自然人使用,或者挪用人以个人名义将挪用的资金借给其他自然人和单位的行为。根据2010年5月7日《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第85条的规定,“回个人使用”,包括将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人适用的,以个人名义将本单位资金供其他单位适用的,个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用,谋取个人利益的。

具体地说,它包含以下二种行为:

(一)挪用本单位资金回个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的。这是较轻的一种挪用行为。其构成特点是行为人利用职务上主管、经手本单位资金的便利条件而挪用本单位资金,具用途主要是回个人使用或者借贷给他人使用,但未用于从事不正当的经济活动,而且挪用数额较大,且时间上超过三个月而未还。根据最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定,挪用本单位资金一万元至三万元以上的,为“数额较大”。

(二)挪用本单位资金回个人使用或者借贷给他人,虽未超过三个月,但数额较大,进行营利活动的。这种行为没有挪用时间是否超过三个月以及超过三个月是否退还的限制,只要数额较大,且进行营利活动。所谓“营利活动”主要是指进行经商、投资、购买股票或债券等活动。这里的“数额较大”,根据最高人民法院《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定,是指挪用本单位资金五千元至二万元以上的。

(三)挪用本单位资金进行非法活动的。这种行为没有挪用时间是否超过三个月以及超过三个月是否退还的限制,也没有数额较大的限制,只要挪用本单位资金进行了非法活动,就构成了本罪。所谓“非法活动”。就是指将挪用来的资金用来进行走私、赌博等活动。

行为人只要具备上述三种行为中的一种就可以构成本罪,而不需要同时具备,上述挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师行为必须是利用职务上的便利,所谓利用职务上的便利,是指公司、企业或者其他单位中具有治理、经营或者经手财物职责的经理、厂长、财会人员、购销人员等,利用其具有的治理、调配、使用、经手本单位资金的便利条件,将资金挪作他用。

主体要件

本罪的主体为特别主体,即公司、企业或者其他单位的工作人员。具体包括三种不同身份的自然人,一是股份有限公司、有限责任公司的董事、监事,二是上述公司的工作人员,是指除公司董事、监事之外的经理、部门负责人和其他一般职工。上述的董事、监事和职工必须不具有国家工作人员身份。三是上述企业以外的企业或者其他单位的职工,包括集体性质的企业、私营企业、外商独资企业的职工,另外在国有公司、国有企业、中外合资、中外合作股份制公司、企业中不具有国家工作人员身份的所有其他职工以及受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体托付,治理、经营国有财产的非国家工作人员。具有国家工作人员身份的人,不能成为本罪的主体,只能成为挪用公款罪的主体。

主观要件

本罪在主观方面只能出于有意,即行为人明晓自己在挪用或借贷本单位资金,并且利用了职务上的便利,而仍有意为之。



罪名认定

一、本罪与非罪的界限

挪用本单位资金的行为,有一般的挪用本资金的违法违纪行为和挪用本单位资金的犯罪行为之分。区分二者之间的界限,我们认为,主要可以从以下两个方面分析:其一,挪用本资金的数额。这是衡量挪用本单位资金的行为的社会危害性的一个复要方面,对于挪用单位资金罪中“数额较大,超过3个月未还的”、“虽未超过3个月,但数额较大、进行营利活动的”这两种情形来说,“数额较大”是构成犯罪的必备要件。因此,在这种情况下,是否达来“数额较大”,就成为区分一般的挪用本单位资金的违法违纪行为和挪用单位资金罪的复要标准之一。对于挪用单位资金罪中“进行非法活动的”这种情况,虽然本法并未规定数额上的要求,但是,从有关的司法解释的精神看,挪用数额很小,社会危害性不大的,并不作为犯罪,而只是作为一般的违法违纪行为处理。其二,挪用本单位资金的时间。这是衡量挪用本单位资金的行为的社会危害性的另一个复要方面。对于本罪中“数额较大、超过3个月未还的”这种情况而言,“超过3个月未还”就是构成挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪的必备要件。在这种情况下,挪用本单位资金是否超过3个月未还就成为区分一般的挪用本单位资金的违法违纪行为和挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪的界限的复要标准之一。对于挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪中“虽未超过3个月,但数额较大、进行营利活动的”、“进行非法活动的”这两种情况,虽然本法中并无时间长短的要求,但是,如果挪用的时间很短,造成的社会危害性不大,可以作为本法第13条规定的“情节显著轻微危害不大”的情况,不认为是犯罪,作为一般的挪用本单位资金的违法违纪行为处理。

二、挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪与职务侵占罪的界限

这两种犯罪有以下几点明显的区别:

(一)侵犯的客体和对象不同。挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的使用权,对象是公司、企业或者其他单位的资金;职务侵占罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的所有权,对象是公司、企业或者其他单位的财物,既包货币形态的资金和有价证券等,也包括实物形态的公司财产,如物资、设备等。

(二)在客观表现不同。挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪表现为公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金回个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过3个月未还的,或者虽未超过3个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为;职务侵占罪表现为,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪的行为方式是挪用,即未经合法批准或许可而擅自挪回自己使用或者借贷给他人;职务侵占罪的行为方式是侵占,即行为人利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法法占有本单位财物。挪用本单位资金进行非法活动的,并不要求“数额较大”即可构成犯罪;职务侵占罪只有侵占本单位财物数额较大的,才能构成。

(三)在主观上不同。挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪行为人的目的在于非法取得本单位资金的使用权,但并不妄图永久非法占有,而是准备用后回还;职务侵占罪的行为人的目的在于非法取得本单位财物的所有权,而并非暂时使用。

挪用本单位资金数额较大不退还的,这里所说的不退还,是指在挪用本单位资金案发后,人民检察院起诉前不退还。一般认为,在实际生活中,挪用本单位资金不退还的,分为两种情况:一种是主观上想退还,但客观上无能力退还,另一种是客观上虽有能力退还,但主观上已发生变化,先前的挪用本单位资金的有意已经转化为侵占该资金的有意。

在司法实践中,如果行为人在挪用本单位资金后,确属犯罪有意发生转变,不再想退还,而是妄图永久非法占为己有,在客观上有能力退还而不退还的,因为属于刑法中的转化犯,仍应根据处理转化犯的原则,直接以职务侵占罪定罪处罚。

三、挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪与挪用公款罪的界限

根据本法第384条的规定,挪用公款罪是指国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款回个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过3个月未还的行为、挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪与挪用公款罪在客观上都表现为利用职务上的便利挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师的行为,在主观上都是挪用的有意,有时犯罪对象也可能都是公司、企业或者其他单位的资金。但是,这两种犯罪也有以下主要区别:

(一)侵犯的客体和犯罪对象不同。挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的使用权,对象是公司、企业或者其他单位的资金,其中,既包括国有或者集体所有的资金,也包括公民个人所有、外商所有的资金。挪用公款罪侵犯的客体是公款的使用权和国家机关的威信、国家机关的正常活动等,既有侵犯财产的性质,又有严复的渎职的性质,因此,本法将挪用公款罪规定本法分则第八章的贪污贿赂罪专章中,而不是“侵犯财产罪”专章中。挪用公款罪侵犯的对象限于公款,其中主要是国有财产和国家投资、参股的单位财产,即国家机关、国有公司、企业、事业单位等所有的款项。挪用公款罪和挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪侵犯的对象不同,客体不同,社会危害性程度也有较大的差别。本法第384条规定的挪用公款罪在客观上的三种不同情形的排列顺序,与本条第1款规定的挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪在客观上的三种不同情形的排列顺序不同,也说明立法者对这两种犯罪打击的复点的不同。在处罚上挪用公款罪也比挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪严格)得多。

(二)犯罪主体不同。挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪的主体是公司、企业或者其他单位的工作人员,但国家工作人员除外。挪用公款罪的主体是国家工作人员,包括国家机关中从事公务的人员,国有公司、企业事业单位、人民团体中从事公务的人员,国家机关、国有公司、企业事业单位委派来非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员,以及其他依照法律从事公务的人员。因此,本条第2款明确规定,国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派来非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员,利有职务上的便利,挪用本单位资金的,依照本法典第384条关于挪用公款罪的规定定罪处罚。

四、挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪与挪用特定款物罪的界限

根据本法第273条的规定,挪用特定款物罪是指挪用用于救灾、夺险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,情节严复,致使国家和人民群众利益遭受复大损害的行为。

挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪和挪用特定款物罪都是挪用性质的犯罪,有以下明显的区别:

(一)侵犯的客体和对象不问。挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的使用权,对象是公司、企业或者其他单位的资金,挪用特定款物罪侵犯的客体是国家对用于救灾、夺险、防汛、优扰、扶贫、移民、救济款物专款专用的财经治理制度和公共财物的使用权,对象是用于救灾、夺险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济的特定物款,既包括用于上述用途的由国家预算安排的民政事业经费,也包括暂时调拨的专款物,还包括其他由国家、集体或者人民群众募捐的用于上述用途的特定款物等。

(二)在客观上的表现不同。挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪表现为,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金回个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为,挪用特定款物罪表现为,挪用用于救灾、夺险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,情节严复,致使国家和人民群众利益遭受复大损害的行为。挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪中行为人挪用的资金,可以回个人使用,也可以借贷给他人,挪用特定款物罪是行为人未经合法批准,利用特定的职权,将特定款物非法调拨、使用于其他方面,如修建楼堂馆所、购买小汽年及办公设备,进行生产、经营性的投资等,不能用于个人。国家工作人员挪用前述特定款物回个人使用的,以挪用公款罪从复处罚。

(三)犯罪主体不同。挪用单位资金罪的主体是公司、企业或者其他单位的工作人员,不包括国家工作人员。挪用特定款物罪的主体是在国家机关等单位支配、治理特定款物的主管人员等直接责任人员。

(四)主观上不同,挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪中行为人的有意内容是,明晓是其所在的公司、企业或者其他单位的资金,意图利用职务上的便利,挪回个人使用或者借贷给他人。挪用特定款物罪中行为人的有意内容是,明晓是用于救灾、夺险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物专用,却挪作他用。



挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪立案标准

根据最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金回个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的;

2.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,进行营利活动的;

3.挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上,进行非法活动的。



挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师罪量刑标准

挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师超过3个月未还或进行营利活动,数额在3万元以上不满5万元的,为拘役刑;数额为5万元的,为有期徒刑六个月,每增加犯罪数额1万元,刑期增加一个月。

挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师进行非法活动,数额在1。5万元以上不满2万元的,为拘役刑;数额为2万元的,为有期徒刑六个月,每增加犯罪数额3 500元,刑期增加一个月。

三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点

挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师30万元或挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师3万元未退还的,为有期徒刑三年,每增加挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师数额8500元或未退还数额每增加4500元,刑期增加一个月。

挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师10万元进行非法活动的或挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师1.5万元进行非法活动且未退还的,为有期徒刑三年,每增加挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师数额5000元或未退还数额每增加2000元,刑期增加一个月。

缓刑适用限制

有下列情形之一的,不适用缓刑:

(一)挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师数额40万元以上或挪用资金 - 新疆律师_最好的刑事案件律师进行非法活动数额15万元以上的;

(二)未全部退赃的;

(三)共同犯罪的主犯,且犯罪情节严复的;

(四)在本市影响较大,社会反应强烈的


犯罪嫌疑人权利和注意事项

1、什么是自首?什么叫立功?自首和立功对量刑有何影响?

刑法第六十七条 犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被摘取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未把握的本人其他罪行的,以自首论。

刑法第六十八条 犯罪分子有揭发他人犯罪行为,查证属实的,或者提供复要线索,从而得以侦破其他案件等立功表现的,可以从轻或者减轻处罚;有复大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。犯罪后自首又有复大立功表现的,应当减轻或者免除处罚

2、犯罪嫌疑人在侦查起诉阶段的享有的权利

根据《刑事诉讼法》第三十三条之规定:犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者摘取强制措施之日起,有权托付辩护人;在侦查期间,只能托付律师作为辩护人。被告人有权随时托付辩护人。

侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人摘取强制措施的时候,应当告晓犯罪嫌疑人有权托付辩护人。人民检察院自收来移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告晓犯罪嫌疑人有权托付辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告晓被告人有权托付辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求托付辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。

犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为托付辩护人。

辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人托付后,应当及时告晓办理案件的机关。

第三十四条之规定:犯罪嫌疑人、被告人因经济困难或者其他原因没有托付辩护人的,本人及其近亲属可以向法律援助机构提出申请。对符合法律援助条件的,法律援助机构应当指派律师为其提供辩护。

犯罪嫌疑人、被告人是盲、聋、哑人,或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人,没有托付辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当通晓法律援助机构指派律师为其提供辩护。

犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑、死刑,没有托付辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当通晓法律援助机构指派律师为其提供辩护。

家属权利和注意事项

1、犯罪嫌疑人家属的权利和注意事项?

犯罪嫌疑人摘取强制措施后家属应得来的法律文书:

被刑事拘留(逮捕)的,公安机关必须出示拘留证(逮捕证)。

拘留后(逮捕)后,除有碍侦查或者无法通晓的情形以外,必须把拘留(逮捕)的原因和羁押的处所,在二十四小时以内,通晓被拘留人(逮捕人)的家属或者他的所在单位。

2、犯罪嫌疑人家属什么时候可以请律师?

犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问或者摘取强制措施之时起,可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。

3、犯罪嫌疑人家属为什么要请律师?

侦查阶段代表着案件的开始,在该阶段犯罪嫌疑人的人身自由已经受来限制,可能已经在看管所里关押,开始与外界失去联系。律师的出现可以让他(她)了解所涉案件的相关情况,对自己的行为和法律有全面的认识和了解。

4、犯罪嫌疑人家属请律师有何作用?

1、为犯罪嫌疑人提供法律咨询。2、为犯罪嫌疑人申请取保侯审3、向有关办案单位出具法律意见书,阐明法律观点,为犯罪嫌疑人提供法律帮助。4、代理犯罪嫌疑人进行申诉控告。5、了解犯罪嫌疑人涉嫌案件的实情。6、律师的职责是根据事实和法律,提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见,保护犯

5、怎样挑选刑事辩护律师?

律师行业与医院一样是分专业的,每个律师都有自己擅长的专业,聘请律师应当挑选专业律师,您最好是找擅长打刑事官司的刑事辩护律师。要注意的是,对于那些向您承诺包打赢官司和夸自己关系如何强大的律师一定要多加注意。

总而言之,律师在刑事案件的不同阶段都能起来很复要的作用,甚至是决定性作用,律师越早的介入案件就能更好的保证犯罪嫌疑人的合法权益,为犯罪嫌疑人早日争取人身自由!罪嫌疑人、被告人的合法权益。

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